公告日期：2025-01-17

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-003
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本
次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。

（1）2025 年 2 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

1.01 选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄黎黎女士为第八届董事会非独立董事 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他

1、本次会议提案采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 2 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、 制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 2 月 6 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）

2、登记地点：深圳市……
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