公告日期：2024-12-18

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-060
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17
日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下
修正“国微转债”转股价格的议案》。

鉴于“国微转债”已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日
起算的未来三个月内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发
“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月18 日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

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