公告日期：2024-12-20

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-064
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

2024年12月18日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年1月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
二、会议审议事项

本次股东会审议提案名称及提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次会议审议的第1-4项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。