公告日期：2024-08-30

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-076
浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股

1.00 股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变 √

更实施方式的议案

2.00 公司 2024 年半年度利润分配预案 √

（二）议案披露情况

本次会议议案 1 已经公司第七届董事会第二十五次临时会议、第七届监事会第二十二次临时会议审议通过后提交，议案 2 已经公司第七届董事会第二十六次临时会议、第七届监事会第二十三次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公
司 分 别 于 2024 年 8 月 6 日 和 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2024年9月12日至2024年9月18日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加……
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