公告日期：2024-12-14

浙江三花智能控制股份有限公司

章 程

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨、范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 首席执行官及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......38
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为了维护浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）第 108 号文批准，于 2001
年 12 月 19 日由三花不二工机有限公司整体变更设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2005 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2005]19
号”文核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股。全部向境内投资人发行
以人民币认购，其中 2,400 万股于 2005 年 6 月 7 日在深圳证券交易所上市。公司于【】年
【】月【】日经中国证监会备案，在境外公开发行【】股境外上市普通股（以下简称“H股），前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。

第四条 公司注册名称：浙江三花智能控制股份有限公司

中文名称：浙江三花智能控制股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG SANHUAINTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号；邮政编码：312530。
第六条 公司注册资本为人民币【】元（【】元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、技术负责……
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