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公告日期:2024-08-24
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-045
中工国际工程股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年8月22日下午3:30在公司1606会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到监事三名,实到监事三名,其中监事孙玉峰以通讯方式出席会议,出席会议的监事占监事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周寅伦先生主持。
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《总经理
年中工作报告》。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政
策的规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2024-041 号公告。
3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要进行了审核,监事会认为:董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司 2024年半年度报告》摘要见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2024-042 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
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