公告日期:2024-08-29
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-092
云南能源投资股份有限公司董事会
2024年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年第二次定期会议于 2024
年 8 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权,通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘
要》。
《公司 2024 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会
议审议通过。《公司 2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 29 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-093)详
见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权,通过了《关于 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-094)详见 2024 年 8 月 29 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司董事会 2024 年第二次定期会议决议;
2.公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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