公告日期：2024-12-14

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-152
云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第十次临时会议于 2024
年 12 月 10 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 13 日以通讯传真表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河云能投新能源开发有限
公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区），项目总装机容量 23.5 万千瓦，项目总投资 139,486.15 万元（含流动资金 705 万元）。

《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的公
告》（公告编号：2024-153）详见 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限
公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发
展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区），项目总装机容量 23 万千瓦，项目总投资 132,274.09 万元（含流动资金 690 万元）。

《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的公
告》（公告编号：2024-154）详见 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更部分募集资金用途及新
增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》。

根据募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募集资金用途，从原募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”中共计调出募集资金 67,885.13 万元人民币，加上募集资金利息收入 6,314.87 万元，总计 74,200 万元募集资金用于新增募投项目“通泉风电场扩建项目”“老尖山风电场扩建项目”“永宁风电场扩建项目（泸西片区）”“永宁风电场扩建项目（弥勒片区）”及“曲靖市马龙区竹园光伏项目”，其中通泉风电场扩建项目使用募集资金 6,330.00 万元，老尖山风电场扩建项目使用募集资金 8,000.00 万元，永宁风电场扩建项目（泸西片区）使用募集资金 30,116.63 万元，永宁风电场扩建项目（弥勒片区）使用募集资金25,000.00 万元，“曲靖市马龙区竹园光伏项目”使用募集资金 4,753.37 万元。上述新增募投项目分别由控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司（以下简称“通泉北公司”）及全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）、红河云能投新能源开发有限公司（以下简称“红河公司”）、弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称“弥勒公司”）、马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）实施。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东会审议通过后，公司将按法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，与银行……
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