公告日期：2025-01-15

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-004
云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次临时会议于 2025
年 1 月 9 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 1 月 14 日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司“质量回报双提升”行
动方案的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 1 月
15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司（含子公司）生产经营与发展需要，预计公司（含子公司）2025 年度拟发
生的各类日常关联交易总计 39,714.32 万元，其中：

1.预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司 2025年度拟发生
的各类日常关联交易总计 4,934.04 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事莫
秋实回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2025 年度拟发生的
各类日常关联交易总计 34,780.28 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张
万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公
司 2025 年度日常关联交易预计事项。《公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2025-006）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度融资计划的
议案》。

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 65 亿元的融资额度，包括但不限于流动资金借款、项目贷款及并购贷款等业务，具体借款金额、期限、利率等内容以签订的融资合同为准。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

《关于公司 2025 年度融资计划的公告》（公告编号：2025-007）详见 2025 年 1 月 15
日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司大姚云能投
新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）老尖山风电场扩建项目建设的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，根据公司 2024 年第六次临时股东会决议，同意公司使用募集资金人民币 8,000.00 万元对大姚公司增资，根据老尖山风电场扩建项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，大姚公司注册资本金将从 46,621.90 万元人民币增加至 54,621.90 万元人民币。

《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：
2025-008）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气文山有限公
司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目的议案》。

为积极拓展综合能源服务，改善园……
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