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公告日期:2024-08-31
证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-056
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 20
日以邮件和书面方式发出,2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事
邱建民先生、虞熙春先生、陈骏德先生 3 人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)会议审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.公司董事会审计委员会二〇二四年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
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