公告日期：2024-08-28

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-026
中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在 2024 年 8 月
28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》

中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下简称“工行岳麓山支行”）与子公司湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）、中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢控股”）拟签署《债务重组调整协议》，对债务人在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整。

《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 8 月 28 日的《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门
会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其财产继续为债务人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整协议》所形成的 789.22 万元债务提供抵押担保。

《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 8 月 28 日的《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门
会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，基于较好的商业互信和合作基础，公司拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》。

《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在
2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门
会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》
《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cnin……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。