公告日期：2024-04-27

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-019
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年度股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月31日

7、会议出席对象：

1）截止2024年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 2023年度董事会工作报告 √

2.00 2023年度监事会工作报告 √

3.00 关于2023年度财务决算的议案 √

4.00 公司2023年利润分配的方案 √

5.00 公司2023年年度报告及摘要 √

6.00 为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限 √

公司提供担保额度预计的议案

7.00 为全资下属公司上海威尔泰测控工程有 √

限公司提供担保额度预计的议案

8.00 关于修订公司《公司章程》的议案 √

9.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的 √

议案

10.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议 √

案

11.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审
议 通 过 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案8.00-10.00需股东大会以特别决议……
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