公告日期：2024-12-25

广东省建筑工程集团股份有限公司
关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程
承包合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1
月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当
中；公司于 2024 年 11 月 26 日披露了“广东建工科创大厦项目
机电安装工程”中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、
1 月 31 日、11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创大厦项目机电安装工程项目中标的公告》。

该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）、广东省工业设备安装有限公司（以下简称“广东安装”）与广州建鑫嵘赋有限公司（以下简称“建鑫嵘赋”）在广东省广州市签订《广东建工科创大厦项目机电安装工程承包合同》。

1.工程主要建设内容：广东建工科创大厦项目的给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、防雷工程等。

2.交易对手方：广州建鑫嵘赋有限公司。

3.合同类型：工程施工合同。

4.合同标的:广东建工科创大厦项目机电安装工程。

5.合同金额：307,769,983.03 元。

6.合同工期:851 日历天。

（二）构成关联交易的原因

建鑫嵘赋系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司广东省建鑫投融资住
房租赁有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，建工集团、广东安装承接上述工程构成关联交易。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：广州建鑫嵘赋有限公司。

1.住所：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室（仅限办公）。

2.公司类型：有限责任公司（法人独资）。

3.主要办公地点：广州市天河区黄埔大道中 315 号自编 1 栋
107 室。

4.法定代表人：廖秋华。

5.注册资本：10,000 万元。

6.成立时间：2022 年 6 月 6 日。

7.主营业务：商务服务业。

8.主要股东和实际控制人：股东为广东建鑫投融资住房租赁有限公司；实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据。

1.历史沿革及主要业务最近三年发展状况

建鑫嵘赋成立于 2022 年 6 月 6 日，是广东建工控股所属广
东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司。建鑫嵘赋负责广
东建工科创大厦项目投资开发建设运营管理工作。

2.主要财务数据

单位：万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）

总资产 218,496.50 233,178.78

净资产 115,745.88 115,445.15

营业收入 11.32

净利润 -367.05 -300.72

（三）关联关系：建鑫嵘赋系公司控股股东建工控股的全资子公……
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