公告日期：2025-01-02

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2023 年度及

2021-2023 年任期经营业绩考核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度及2021-2023 年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。

2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，
以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核

（一）党委书记、董事长 2023 年度经营业绩考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标 69.10 分，综合评价指标 29.23 分，权重外加分

27 分，经营业绩考核得分 120 分（超过 120 分按 120 分计）。对
应计算考核调节系数为 1.78698，考核评价系数为 2.4。考核等级为优。

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责
人 2023 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。

绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数

绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪＝20.64 万元×（1.78698×2.4）＝88.52 万元

时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023 年度
薪酬=20.64 万元+88.52 万元=109.16 万元

2023 年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=109.16 万
元×20%=21.83 万元

2023 年度总薪酬=109.16 万元+21.83 万元=130.99 万元

（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果

1.根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：

（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95

（2）董事会秘书林广喜：0.86

（3）时任副总经理刘玮：0.88

（4）时任财务总监卢滟萍：0.88

（5）时任副总经理石爱军：0.90

（6）时任副总经理蔡勇：0.90

（7）时任总工程师谢祥明：0.88

2.公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为 90 分以上，个人考核系数为 1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果如下：

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2023 年度经营业绩考核结果

姓名 职务 年度经营业绩考核成绩 考核系数

卢大鹏 时任董事、总经理 104.98 1

林广喜 董事会秘书 105.45 1

刘 玮 时任副总经理 97.76 1

卢滟萍 时任财务总监 105.23 1

石爱军 时任副总经理 105.73 1

蔡 勇 时任副总经理 97.02 1

谢祥明 时任总工程师 104.84 1

经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023 年度经营业绩……
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