公告日期：2024-12-25

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071
宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 √

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全 部议案，公司将对单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公 司的董事、监事、高级管理人员之外的中小投资者表决单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。

议案 2 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一
次会议审议通过，相关公告披露在 2024 年 12 月 14 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持
营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明
到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、
授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、
股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人
的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
及委托人持股清单到公司登记。

异地……
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