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公告日期:2024-08-28
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-050
东华软件股份公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于 2024 年 8
月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30
以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报告》全
文及摘要,并出具核查意见如下:
监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见2024年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2024-051)。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司监事会
二零二四年八月二十八日
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