公告日期：2024-08-28

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-049
东华软件股份公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8
月 27 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报
告》全文及摘要；

《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-052）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权架
构调整的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于内部股权架构调整的公告》(公告编号：2024-053）。

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年八月二十八日

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