公告日期：2025-01-10

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-003
东华软件股份公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025
年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 9 日上午 10:30 以
现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监
事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲
置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公 司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2025 年 1 月 10 日刊
登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二五年一月十日

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