公告日期：2025-01-04

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-003
浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日向全体
董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十三次会议的通知，公司八届董事会第十三次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，马来西亚景兴将根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96 个月。

本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，根据《公司章程》规定，担保事项经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准后方可实施，同时提请股东大会授权公司董事长具体负责签订相关担保协议。

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2025-005。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。

本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议
于 2025 年 1 月 21 日召集召开 2025 年第一次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2025-006。
特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日

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