公告日期：2024-08-29

江西黑猫炭黑股份有限公司
公司章程

目 录

目录......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会表决和决议......16
第五章 党建......20

第一节 党组织的机构设置......20

第二节 公司党委职责权限......20
第六章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第七章 总经理及其他高级管理人员......29
第八章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知与公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准（赣股办
[2001]7 号文），于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得
营业执照。公司统一社会信用代码为 91360200727764837D。

第三条 公司于 2006 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2006 年 9
月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江西黑猫炭黑股份有限公司。

第五条 公司住所：江西省景德镇市历尧；邮政编码：333000。

第六条 公司注册资本为人民币 73,534.5196 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主经营，合理利用政策，保持技术优势，及时捕捉信息，拓宽业务渠道，提高经济效益，增加股东权益。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：发电及电力销售、生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；销售树脂、间苯二酚；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚……
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