公告日期：2024-12-05

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司选举非独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外币，在该额度内资金可……
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