公告日期：2024-12-05

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 应选人数
（6 人）

1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》 应选人数
（3 人）

2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事 √

2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事 √

2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 应选人数
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