公告日期：2024-11-23

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-27

獐子岛集团股份有限公司

关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）提供财务资助的主要原因

2020 年，经獐子岛集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次
会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（现已更名为“大连普冷獐子岛冷链物流有限公司”，以下简称“普冷獐子岛”）75%股权，受让方为普冷国际有限公司（以下简称“普冷国际”），转让价格为 13,650 万元，转让后公司保留普冷獐子岛 25%股权。根据股权转让相关协议约定，普冷獐子岛经营期限内若有资金需求并决定以股东借款的方式向普冷獐子岛提供关联方借款的，则买卖双方应以相同条件（包括但不限于借款期限、借款利率等）向普冷獐子岛提供相应股东借款，其中普冷国际应向普冷獐子岛提供股东借款金额的 75%，公司应向普冷獐子岛提供股东借款金额的 25%。

根据上述约定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次会议、
2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会，审议通过了《关于向参股公司提供借款
暨关联交易的议案》，同意公司根据股权转让相关协议约定，向普冷獐子岛提供 175.87万元借款，详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）；
公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向
参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司根据股权转让相关协议约定，按出资比例向普冷獐子岛提供 200 万元借款支持，详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。截止 2022 年末，公司对普冷獐子岛提供的借款余额为375.87 万元。2023 年，公司已将前述 375.87 万元借款到期后全部收回。

2023 年 12 月，普冷獐子岛提出借款 5,803.49 万元的需求，截止本公告披露日，普
冷国际已按 75%股权比例向普冷獐子岛提供相应借款，公司应按 25%股权比例向普冷獐子岛提供的借款尚未实际出借。为全面履行股权转让相关协议，避免触发违约责任，公司拟按协议约定义务向普冷獐子岛提供股东借款。

本次财务资助资金来源以公司转让普冷獐子岛股权交易款的应收剩余尾款 1,450.87
万元对其提供财务资助，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）本次提供财务资助基本情况

公司向普冷獐子岛提供为期一年的借款，金额 1,450.87 万元，年利率为 6.08%，用
于普冷獐子岛生产经营使用。普冷獐子岛应于借款到期时一次还本付息，借款人应在贷款期限的最后一日当日向贷款人一次性全额偿付贷款本息。协议项下的贷款从逾期之日起，在规定的利率基础上，以逾期金额为依据，按每日万分之一支付罚息，直至借款人全额支付逾期贷款。

（三）本次提供财务资助履行程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟进行的股东借款将构成公司对参股子公司普冷獐子岛的财务资助，且公司总裁助理姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事，上述事项构成向关联参股公司提供财务资助，该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需经过 2024 年第二次临时股东大会审议。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议、办理相关手续等事宜。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司

2、统一社会信用代码：9121024258805333XF

3、法定代表人：张颖

4、注册资本：19,680 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

6、成立时间：2012 年 01 月 06 日

7、注册地：辽宁省大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4 号

8、经营范围：

许可项目：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），进出口代理，货物进出口，食品生产，食品经营，食品互联网销售（销售预包装食品），国营贸易管理货物的进出口，道路货特运输（不含危险货物）……
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