公告日期：2024-11-23

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-28
獐子岛集团股份有限公司

关于“獐子岛”字号授权使用暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为推动獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）深化改革、高质量发展，助力大连市陆海统筹发展的现代海洋城市建设，2024 年 11 月2 日，经大连市政府批复，同意组建大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以登记机关核定为准，以下简称“海发集团”），海发集团将由大连盐化集团水产养殖有限公司（以下简称“盐化水产养殖公司”）改组更名成立，将聚焦海洋渔业、海洋化工、海洋盐业三大主业板块，由大连农渔产业集团有限公司持股 100%，提级为市属企业管理，由大连市国资委履行监督、管理职责。

根据上述批复，公司拟与大股东大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）之全资子公司盐化水产养殖公司签署《企业字号授权使用协议》，无偿授权其使用“獐子岛”字号进行公司名称工商登记注册，公司拥有的商标不会授权或转让其使用。盐化水产养殖公司承诺其新增的经营业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，公司控股股东及其关联方将严格遵守《关于避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争。本次授权不会对公司的经营产生影响，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

联董事李卫国、张昱均已回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：大连盐化集团水产养殖有限公司

法定代表人：张田同

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇

经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；日用品出租；国内贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2023年水产养殖公司期末总资产14389.68万元，期末净资产-4882.29万元，2023 年度营业收入 7610.81 万元，净利润-1520.29 万元。

2、构成何种具体关联关系的说明

盐化水产养殖公司是盐化集团下属的全资子公司。盐化集团是本公司的第一大股东，持有本公司股份 10,996 万股，占本公司总股本的 15.46%。构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条款规定的关联关系情形。

3、盐化集团及盐化水产养殖公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司授权盐化水产养殖公司在名称工商登记注册时使用“獐子岛”字号。
四、关联交易的定价政策及定价依据

公司授权字号仅用于盐化水产养殖公司名称登记注册，公司拥有的商标不会授权或转让其使用。其承诺新增的经营业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，公司控股股东大连市国有资本管理运营有限公司及其控制的关联方严格遵守《关于避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争。

本次字号授权不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，交易定价结合大连市政府部署和决策，经双方协商，公司同意盐化水产养殖公司无偿使用授权字号。

五、关联交易的主要内容

甲方：獐子岛集团股份有限公司

乙方：大连盐化集团水产养殖有限公司

就甲方授权乙方使用“獐子岛”字号事宜，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：

1、甲方将其字号“獐子岛”授权给乙方作为企业名称使用，乙方有权变更企业名称为“大连獐子岛海洋发展集团有限公司”，若乙方再次变更为带有“獐子岛”字号的其他名称，应经甲方事先书面同意。甲方授权范围仅限于“獐子岛”字号，不涉及对“獐子岛”所涉……
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