公告日期：2024-12-20

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-42
獐子岛集团股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开第
八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补第八届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会选举刘德伟先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为刘德伟先生。

二、增补董事会部分专门委员会委员的情况

董事会同意：

1、补选刘德伟先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，选举张昱先生、路珂先生为董事会战略委员会委员。

2、补选刘德伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员，选举张晓东先生、路珂先生为董事会提名委员会委员。

3、补选刘德伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。经本次增补后，公司董事会各专门委员会委员组成如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战成敏、张昱、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
战略委员会 刘德伟

张晓东（独董）

刘德伟、战成敏、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
提名委员会 王国红（独董）

张晓东（独董）

审计委员会 张晓东（独董） 张昱、王国红（独董）、史达（独董）、宋坚（独董）

薪酬与考核委员会 史达（独董） 刘德伟、张昱、王国红（独董）、张晓东（独董）

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
附件：
一、董事长刘德伟先生简历

刘德伟，男，中共党员，1968 年 10 月出生，本科学历，现任大连獐子岛海
洋发展集团有限公司党委书记、董事长（大连獐子岛海洋发展集团有限公司于
2024 年 12 月 11 日完成工商登记注册）；大连盐化集团有限公司党委书记、董
事长；獐子岛集团股份有限公司董事长。

1989 年 8 月参加工作，2010.07-2013.04，任大连盐化集团有限公司复州湾制
盐场场长；2013.04-2014.12，任大连盐化集团有限公司副总经理，兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2014.12-2022.11，任大连盐化集团有限公司副总经理；2022.11 至今，任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长；2024.12至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长；獐子岛集团股份有限公司董事长。

刘德伟同志未直接或间接持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长，大连盐化集团有限公司党委书记、董事长。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、董事张昱先……
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