公告日期：2024-09-30

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L046
凯瑞德控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间：2024年9月27日

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午2:30。

2、网络投票时间为：2024年9月27日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事王宣哲先生主持
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表145人，代表股份122,173,062股，占公司有表决权总股份的33.2281％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份76,174,600股，占
公司有表决权总股份的20.7176%；通过网络投票的股东143人，代表股份45,998,462股，占公司有表决权总股份的12.5105％。

中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共142名，代表股份11,098,462股，占公司有表决权总股份的3.0185%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东142人，代表股份11,098,462股，占公司有表决权总股份的3.0185％。

（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所宋怡律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第七届董事会第五十七次会议、第七届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2024年9月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意121,630,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.5561％；反对502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；

中小投资者的表决情况为：同意10,556,162股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1137％；反对502,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5268％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3595％。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市观远律师事务所宋怡律师、李孝泉律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、凯瑞德控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

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