公告日期：2025-01-03

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L007
凯瑞德控股股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第六十次会议决议召开。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

4．现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午14：30。

网络投票时间为：2025年1月20日—2025年1月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）于 2025 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董 应选非独立董事
事的议案》 （4）人

1.01 《关于选举纪晓文先生为公司第八届董事会 √

非独立董事的议案》

1.02 《关于选举姚东先生为公司第八届董事会非 √

独立董事的议案》

1.03 《关于选举秦丽华女士为公司第八届董事会 √

非独立董事的议案》

1.04 《关于选举王敏女士为公司第八届董事会非 √

独立董事的议案》

2.00 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事 应选独立董事

的议案》 （3）人

2.01 《关于选举邢伟先生为公司第八届董事会独 √

立董事的议案》

2.02 《关于选举纪晓腾先生为公司第八届董事会 √

独立董事的议案》

2.03 《关于选举沈新鹏先生为公司第八届董事会 √

独立董事的议案》

3.00 《关于换届选举公司第八届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案》

3.01 《关于选举张正旭先生为公司第八届监事会 √

非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举邹赐春先生为公司第八届监事会 √

非职工代表监事的议案》

上述议案已经第七届董事会第六十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

1、根据《……
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