公告日期：2024-08-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-066
国轩高科股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第
九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联方安徽驰宇新材料科技有限公司、南京盛世精密工业有限公司、安徽国轩象铝科技有限公
司、TataAutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited、大众汽车（中
国）投资有限公司及其相关方的日常关联交易预计额度。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事已回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 定价原则 原预计 本次预计 增加后预计 2024 年 1-6 月 上年发生金额

类别 发生金额 增加金额 发生金额 已发生金额

安徽驰宇新材料科技有限公司 参照市场价格 20,000.00 15,000.00 35,000.00 12,802.68 15,341.21
向关联人采 公允定价

购原材料及 南京盛世精密工业有限公司 参照市场价格 100,000.00 20,000.00 120,000.00 56,230.20 21,644.82
电池配件 公允定价

安徽国轩象铝科技有限公司 参照市场价格 50,000.00 50,000.00 100,000.00 24,139.37 54,933.48
公允定价

向关联人出 TataAutoComp Gotion Green 参照市场价格

售材料、商 Energy Solutions Private 公允定价 180,000.00 20,000.00 200,000.00 100,228.20 69,963.48
品 Limited

向关联人租 大众汽车（中国）投资有限公 参照市场价格 0.00 12,000.00 12,000.00 5,715.27 0.00
出资产 司及其相关方 公允定价

合计 350,000.00 117,000.00 467,000.00 199,115.72 ……
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