公告日期：2024-12-13

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-095
国轩高科股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日分别召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司2024年独立董事专门会议第三次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联参股公司V-GHIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD（以下简称“越南国轩”）的日常关联交易预计额度。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事已回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 定价原则 原预计 本次预计 增加后预计 2024 年 1-11 月 上年发生金额

类别 发生金额 增加金额 发生金额 已发生金额

向关联人出售材 越南国轩 参照市场价

料、商品 格公允定价 0.00 55,000.00 55,000.00 7,642.31 0.00

合计 0.00 55,000.00 55,000.00 7,642.31 0.00

注 1：表中金额均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占 实际发生额与
别 同类业务比例 预计金额差异

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 铜箔 24,068.17 30,000.00 16.37% 19.77%

中冶瑞木新能源科技有限公司 三元前驱体 16,774.03 50,000.00 51.37% 66.45%

合肥乾锐科技有限公司 电解液、碳酸二甲酯 40,613.23 60,000.00 29.92% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。