公告日期：2024-12-11

江苏沙钢股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公
司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强科学决策性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略、重大投资决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。
第三条 公司证券事务部负责协助战略委员会履行职责并开展工作。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工
作。

召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则第四条至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制
度等进行研究并提出建议；

（六）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（七）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告，并审议
与 ESG 相关的其他重大事项；

（八）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（十）公司董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第十条 战略委员会委员必须按照法律、法规及《公司章程》的规定，对公
司承担忠实义务和勤勉义务。委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及《公司章程》的要求。董事会有权不采纳委员会提出的不符合法律、法规及《公司章程》的建议或提议。

第十一条 战略委员会议事程序为：

（一）公司证券事务部负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：公司发展战略规划、公司重大投资项目可行性研究报告、公司 ESG 事项相关资料和报告等。

（二）公司证券事务部按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；

（三）公司证券事务部将会议文件提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；

（四）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式提交公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序；

（五）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出的建议或提议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见，并将有关事项提交股东大会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少
召开一次；临……
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