公告日期：2024-12-07

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-045
山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）第九
届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2025 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

金融机构名称 授信金额（亿元）

中国银行 40

中国建设银行 30

中国进出口银行 20

中国工商银行 30

中国农业银行 20

交通银行 20

中国邮政储蓄银行 25

兴业银行 30

中国民生银行 30

中国农业发展银行 5

招商银行 18

平安银行 20

浦发银行 20

中信银行 20

其他银行 72

合 计 400

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 400 亿元，授信期限均为一年。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。

表决结果：同意7票……
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