公告日期：2024-12-28

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-050
山东太阳纸业股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例
（%）

出席现场会议的股东 2 1,204,135,982 43.0889
及股东授权委托代表

股东总体出席情况 通过网络投票出席会 534 539,389,489 19.3016
议的股东

合计 536 1,743,525,471 62.3905

中小股东（除单独或 出席现场会议的股东 1 200 0.0000
合计持有公司5%以 及股东授权委托代表

上股份的股东及公 通过网络投票出席会 534 539,389,489 19.3016
司董事、监事、高级 议的股东

管理人员以外的其 合计 535 539,389,689 19.3016
他股东）出席情况

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》

该议案的表决结果为：

项目 同意 反对 弃权1

表决票数（股） 1,741,277,182 2,238,689 9,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8710 0.1284 0.0006

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

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