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公告日期:2024-08-27
证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2024-048
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:2024年9月11日
(1) 现场会议时间:2024年9月11日(星期三)下午14:30
(2) 网络投票时间:2024年9月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月11日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年9月6日(星期五)
7.出席对象:
(1)截止2024年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该受托人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
备 注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1.00 √
议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √作为投票对
2.00 象的子议案
票方案的议案 数:(10)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 募……
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