公告日期：2024-08-27

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-046

苏州固锝电子股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际，作出如下假设：

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月实施完毕。该完成时间仅用于
计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终以实际发行完成时间为准；

4、截至本次发行预案公告日，公司总股本为 808,086,116 股，假设本次向特定对象发行数量为 242,425,834股（不超过本次发行前上市公司总股本的 30%），本次向特定对象发行股票募集资金总额为 88,680.00 万元（含本数）。假设实际发行股份数量达到发行上限，该假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；
5、公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 15,328.84 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,807.08万元；假设公司2024年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在前述基础上按照与上期持平、较上期增长 10%、较上期减少 10%分别进行测算，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、假设不考虑公司 2024 年度、2025 年度利润分配因素对净资产的影响；
7、在预测公司总股本时，以公司总股本 808,086,116 股为基础，仅考虑本次发行完成对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测及利润分配预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2023 年度 2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 /2023 年 12 /2024 年 12 本次发行前 本次发行后

月 31 日 月 31 日

总股本（万股） 80,808.61 80,808.61 80,808.61 105,051.20

情形 1：2024 年度、2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润对应的年增长率为 0%

本期归属于母公司所有 15,328.84 15,328.84 15,328.84 15,328.84
者的净利润（万元）
本期归属于母公司所有

者的扣除非经常性损益 13,807.08 13,807.08 13,8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。