公告日期：2025-03-20

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告

（刘志猛）

各位股东及代表：

大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、2024年度履职概况

1、出席会议情况

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下：

2024年度第七届董事会会议召开次 8 股东大会 6
数 召开次数

亲自出 委托出席次 缺席 是否连续两次

姓名 职务 席次数 数 次数 未亲自出席会 亲自出席次数
议

刘志 独立 8 0 0 否 6

猛 董事

（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会战略、投资与ESG委员会委员，在2024年任职期内主要履行以下职责：

（1）战略、投资与ESG委员会工作情况

2024年度，本人积极参加战略、投资与ESG委员会会议，应出席2次会议，实际出席了2次会议，本人严格按照《战略、投资与ESG委员会实施细则》的相关要求，审议通过的事项有：公司“十四五”战略规划中期评估与滚动更新报告、2023年产业研究工作报告、2024年投资计划、设立特纤平台建设年产2,600万米特种玻纤布项目、成都有限年产10万只氢气瓶生产线建设项目暨关联交易事项、南玻有限参股设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）、收购中联投持有的北玻有限4.1349%股权项目，对公司发展战略、经营目标与其他委员进行了充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。

（2）提名委员会工作情况

2024年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席5次会议，实际出席了5次会议，本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，审议通过的事项有：审议选举张文进先生为公司董事、审议聘任公司董事会秘书、审议聘任公司副总裁、审议选举庄琴霞女士为公司董事、审议选举王冠宇先生为公司独立董事、审议选举陈雨先生为公司董事、审议聘任公司总裁、审议选举冯俊先生为公司董事、审议聘任公司证券事务代表的事项，对公司董监高人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。

（3）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，本人也将会依规积极参与公司2025年召开的独立董事专门会议。报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司对外担保、内部控制、利润分配、现金管理、关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、行使独立董事职权的情况

本人在2024年任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议。

4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部及外部审计机构进行……
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