公告日期：2024-12-19

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-079

孚日集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 18 日审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午
9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √

2、相关提案内容请参阅公司于 2024 年 12 月 19 日披露在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第
八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-077）。

3、特别提示：

该提案仅选举一名董事，不适用累积投票制。该提案为股东大会普通决议事项。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年1月2日16:30
前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2025 年 1 月 2 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编

4、联系人：孙晓伟、王大伟

电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮……
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