公告日期：2025-01-04

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-002

孚日集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会现场
会议于 2025 年 1 月 3 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2025 年 1
月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
1 月 3 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 267 名，代表有表决权的股份数为 298,689,843 股，占公司有表决权股份总数的 31.5527%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 20 人，代表有表决权股份291,150,881 股，占公司有表决权股份总数的 30.7563%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权的股份 7,538,962 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7964％。

其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 261 名，代表有表决权的股份总数为 36,559,826 股，占公司有表决权股份总数的 3.8621％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》

表决结果为：296,120,754 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1399%；2,415,389 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8087%；153,700 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,990,737 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.9729%；2,415,389 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.6067％；153,700 股弃权。
四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

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