公告日期：2024-08-31

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-068
山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2024 年 8 月 23 日以电话及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 8 月
30 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2024 年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，董事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会

二〇二四年八月三十一日

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