公告日期：2012-08-22

河南新野纺织股份有限公司

未来三年（2012年——2014年）股东回报规划

为完善和健全河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、

稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，

特制定《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》（以下简称“本规

划”），具体内容如下：

第一条 公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、

股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的

回报规划，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续

性和稳定性。

本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

第二条 本规划的制定原则

公司实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理投资回报，合理平

衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。在公司现金流满足公

司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考

虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

第三条 公司未来三年（2012年——2014年）的具体股东回报规划

（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配

股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进

行中期现金分配。

（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配

股利。在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少

于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国

证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）每个会计年度结束后，公司董事会应充分考虑和听取股东（特别是中

小股东）、独立董事和监事的意见，依据《公司章程》规定的决策程序，提出利

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润分配预案，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

第四条 股东回报规划的决策机制

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