公告日期：2012-08-22

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2012-029号

河南新野纺织股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次

会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。公司2012

年第一次临时股东大会定于2012年9月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，本

次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年9月10日下午14:30；

3、股权登记日：2012年9月6日

4、会议地点：公司三楼会议室

5、会议召开方式：现场召开

6、会议出席对象

（1）凡2012年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲

自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议《公司利润分配管理制度》；

3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》。

三、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9

月7日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记……
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