公告日期：2012-08-22

河南新野纺织股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》以及《河南新野纺织股份有限公司章程》、《河南新野纺织股份有限公司独

立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求

是的原则，对公司相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2012年上半年对外担

保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、

任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

二、关于《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的独立意见

本次股东回报规划的制定符合相关法律法规的规定，充分考虑对投资者的合

理投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。

在保证公司正常经营和发展的前提下，采取现金方式、股票方式或者现金与股票

相结合的方式分配股利，有利于保护投资者的合法权益，为公司建立了持续、稳

定及积极的分红政策，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公

司利益或中小股东的行为和情况。

公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2012年——2014年）股

东回报规划》，并将其提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第三十二次会议独立

董事对相关事项的独立意见之签字页）

独立董事（签名）：李斌 张进才 ……
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