公告日期：2012-08-22

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2012-026号

河南新野纺织股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次

会议通知于2012年8月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于

2012年8月21日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8

人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议

的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审

议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》

和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改条款详见本决议附件，修

订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《公司利润分配管理制度》，详细内容见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过《公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》，详细

内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

五、审议批准《关于公司信息披露整改的议案》，详细内容见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

六、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，

详细内容见2012年8月22日《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

刊登的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第（二）、（三）、（四）项议案需提交股东大会审议。

特此公告。……
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