公告日期：2012-09-11

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2012-030号

河南新野纺织股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

2、本次临时股东大会无新增提案情况；

3、本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第一次临时股东大

会于2012年8月22日发出通知，（详见2012年8月22日的《中国证券报》和指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2012年9月10日下午14:30

在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共17

人，代表有表决权股份191,637,182股，占公司总股本519,758,400股的36.87%。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、部分高

级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》，

表决结果为：同意191,637,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本

次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

2、通过了《公司利润分配管理制度》，

表决结果为：同意191,637,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本

次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

3、通过了《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》，

表决结果为：同意191,637,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本 ……
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