公告日期：2024-08-20

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-038
国脉科技股份有限公司

关于购买兴银基金产品暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。

为进一步提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，公司于
2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于购买兴银基
金产品暨关联交易的议案》。经公司投资部门推荐和综合考察，在第八届董事会第十五次会议审议的证券投资额度内，公司及子公司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000 万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。

公司持有兴银基金 24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了本次表决。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

上述事项已经由公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审
议通过，相关公告同时刊载于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方情况

兴银基金管理有限责任公司成立于 2013 年 10 月，由公司与华福证券有限责
任公司（以下简称“华福证券”）共同出资设立，目前注册资本 1.43 亿元人民币，法定代表人吴若曼，注册地位于平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼11 层 03-3 房。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经查询相关网站，兴银基金不属于“失信被执行人”。

华福证券持有兴银基金 76%股权，为兴银基金控股股东。公司持有兴银基金24%股权，为兴银基金参股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，兴银基金合并报表总资产 152,935.48 万元，净资
产 111,535.90 万元，2023 年营业收入 30,495.87 万元，净利润 6,102.80 万元。以
上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，兴银基金合并报表总资产 138,432.32 万元，净资产
116,878.48 万元，2024 年 1-6 月营业收入 21,430.20 万元，净利润 5,342.58 万元。
以上数据未经审计。

（二）关联关系说明

公司持有兴银基金 24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的 6.3.3 第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

兴银基金财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，按照监管规定投资产品的资金由第三方托管机构保管，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

为了合理利用公司自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，根据公司投资部门推荐和综合考察，公司及子公司以自有资金购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000 万元人民币。

本次关联交易本着有偿、公平、自愿原则，参照市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况授权董事长在上述额度内与关联方签署合同。

（三）投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现资产的增值。

（四）费用的计提标准和确定依据

依照基金、集合资产管理计划合同收取管理费、托管费、业绩报酬（如有）以及其他费用。

四、投资的主要风险

（一）市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使投资产品面临潜在的风险，市场风险来源于产品持有的资产市场价格的波动，主要包括政策风险……
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