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公告日期:2024-08-28
易普力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完
善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及其他相关法律、法规和规范性文件,设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会),并制定本工作细则。
第二条 委员会是公司董事会决策的支持机构,依据公司有关规定履行职权。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名董事组成,且大多数成员应为独立董事。
第四条 委员会委员由董事长或者 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名,
董事会选举并由全体董事过半数通过产生。
第五条 委员会设主任一名,由独立董事担任。主任在委员内选举,并经董事会
审议通过。委员会主任负责召集并主持委员会议事会议,根据公司有关规定向相关决策机构报告工作,签署委员会相关文件资料。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期与董事任期一致。委员任
期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 委员会的主要职责:
(一)负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。
(二)负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
(三)负责就下列事项向公司董事会提出建议:
1.董事、高级管理人员的薪酬;
2.制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;
3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
4.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
(四)负责对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。
(五)董事会授权的其他事宜。
第八条 人力资源部门是委员会的工作机构,为委员会工作提供支持和服务,承
担委员会交办的相关工作。主要负责委员会日常工作联络、会议组织及决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)提供董事及高级管理人员业绩评价指标的完成情况;
(四)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配方案的有关测算依据。
第四章 会议组织
第九条 委员会会议分为定期会议和临时会议。委员会每年至少召开 1 次定期会
议。委员会可根据需要召开临时会议。当有两名及以上委员会委员提议时,或者委员会主任认为有必要时,或者董事会认为有必要时,可以召开临时会议。
第十条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况,在保证委员会
委员能够充分发表意见的条件下,经委员会主任同意,可采用视频会议方式或通讯方式召开。须有三分之二及以上的委员出席方可举行。
第十一条 在确定召开委员会会议后,委员会工作机构应于会议召开 3 天前向全
体委员发出通知,会议通知内容包括:会议召开的时间、地点、方式、议题等。委员会委员在收到会议通知后,应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息(包括但不限于是否出席会议、行程安排、议题材料等)。
第十二条 委员会委员如无特殊原因应参加会议,因故不能亲自出席会议时,可
提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围、表决意向和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为出席。会议由委员会主任主持,委员会主任不能出席时,应委托委员会其他一名独立董事委员主持。
第十三条 委员会可邀请公司董事、监事、有关高级管理人员、公司有关专家或
者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
如有必要,委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第五章 议事要求及程序
第十四条 委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系的,应当主动回避。因成
员回避无法形成有效审议意见的,相关事项由董事会直接审议。
第十五条 委员会委员以现场会议方式参会的,表决方……
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