公告日期：2024-08-28

易普力股份有限公司规章制度管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强公司规章制度管理，确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化，保障公司管理体系科学、规范、高效运行，根据有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际，制定本办法。

第二条 规章制度管理遵循以下原则：

（一）合规性原则：贯彻党和国家路线、方针、政策，符合法律法规要求，适应风险管理和内部控制要求，坚持中国特色现代企业制度方向，体现依法治企理念，提升法治化管理水平。

（二）体系化原则：以职能模块为基础，管理事项为核心，构建全面覆盖、纵向贯通、横向协同、权责清晰、流程明确的规章制度体系，避免管理重复、交叉、缺位、越位。

（三）适宜性原则：符合公司实际，适应公司发展战略、发展要求、深化改革、组织架构和外部环境变化，能够有效支撑产 业发展、业务拓展和生产运营，达到规范管理、提高效率、防范风险、推动发展的目的。

（四）实用性原则：坚持价值创造，体现简约、高效、好用原则，实行清单化、标准化、流程化、表单化管理，做到目的明确、结构合理、逻辑严密、要点清晰、简洁顺畅。

（五）职责与流程相结合原则：将静态管理职责与动态管理流程有机结合、相互补充，管理要素相对稳定，工作流程动态调整，适应内外部变化。

第三条 本办法适用于公司本部及所属单位，公司所属法人企业应依据本制度结
合实际制定相关制度。

第二章 相关定义

第四条 本办法所称的规章制度，是指为规范党的建设、经营管理行为，公司及
所属单位依据国家有关法律、法规要求，结合实际制定的，以本单位名义发布的，具有普遍约束力的规范性文件总称。

第五条 本办法所称的规章制度管理，是指对规章制度的体系建设、规章制度计
划、制定、宣贯培训、执行、评价等环节的管理。

第三章 管理机构及职责

第六条 公司股东会、董事会、党委常委会、办公会是公司规章制度建设与管理
的决策机构，负责审定公司相关规章制度。

第七条 公司党委办公室是公司规章制度的归口管理部门，主要职责包括：

（一）组织落实公司规章制度管理工作部署。

（二）负责搭建公司制度体系框架，建立健全规章制度管理制度，组织编制公司规章制度年度废改立计划和执行检查计划，并组织实施。

（三）指导协调公司本部各部门规章制度管理工作，监督公司规章制度年度废改立计划和执行检查计划完成情况。

（四）对公司规章制度的规范性、协调性进行审核。

（五）组织开展规章制度评估，并督促整改提升。

（六）组织指导、监督所属单位规章制度管理工作。

第八条 公司本部各部门主要职责包括：

（一）负责职能范围内规章制度的计划、制订、报批、发布、宣贯培训、执行监督、动态维护等工作。

（二）参与相关规章制度评审，就涉及本部门职责的内容开展适应性及实用性审核。

（三）指导所属单位对应职能系统规章制度的制定，监督本职能系统规章制度执行情况。

（四）公司合规与审计部门负责对规章制度内容和决策程序是否符合法律法规的有关规定进行审核；负责从内控体系评价的角度，参与对规章制度的评估。

（五）公司战略与运控部门负责从公司治理体系运行、本部机构及部门职责的角
度，对规章制度的适应性进行审核。

（六）公司证券事务部门负责对规章制度内容是否符合证券监管要求进行审核。
（七）公司工会工作管理部门对涉及职工切身利益的制度，是否履行民主决策程序进行审核。

（八）公司信息化管理部门负责开发建设信息化系统，实现规章制度及相关工作流程、表单表格的线上运行。

第九条 公司所属单位主要职责包括：

（一）负责组织落实公司规章制度管理工作部署。

（二）指定本单位规章制度管理人员，公司所属法人企业应明确规章制度管理部门。

（三）负责搭建本单位制度体系框架，健全完善本单位规章制度体系。

（四）负责本单位规章制度管理工作。

第四章 规章制度体系

第十条 规章制度体系以公司章程为根本遵循，以职能模块为基础，以管理事项
为核心。公司所有管理事项原则上均应有对应的规章制度进行规范。

第十一条 规章制度体系按组织结构和专业领域分大类和子类，与各项管理职能
相对应。其中，党群类制度包括规范党建、纪检、统战、宣传、干部、工会、群团等方面的制度，生产经营类制度为除党群类规章制度以外的制度。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。