山河智能:第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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公告日期:2024-07-27
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事专门
会议第二次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出,于 2024 年 7 月
24 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人,实到独立董事 4 人。经半数以
上独立董事推举,本次会议由独立董事吴能全先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。
本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股
子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。
公司控股子公司本次股权转让及增资扩股、股权激励符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定,符合公司及中铁山河发展的战略需要,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,同意该议案。
特此决议。
(此页无正文,为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二
次会议决议之签署页)
独立董事:
吴能全
石水平
毕亚林
许长龙
二○二四年七月二十四日
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