公告日期：2024-08-30

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-049

山河智能装备股份有限公司

关于 2024 年新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2024年已实际发生的关联交易情况，现预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计1,455万元。公司于2024年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二)预计 2024 年度新增日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易内 2024 年 本次新增 新增后 2024 2024 年已发
类别 关联方名称 容 预计金 预计金额 年预计金额 生金额
额

广州广钢利通建材科技有限公 采购生产部 300.00 700.00 1,000.00 260.80
司 件

采购商品 湖南国重智联工程机械研究院 采 购 原 材

有限公司 料、生产部 - 50.00 50.00 19.62
件

广州工控服务管理有限公司 餐饮服务 - 20.00 20.00 0.62

广州广钢新城医院有限公司 体检服务 - 20.00 20.00 3.29

接受劳务 物业管理、

中山市广重铸轧钢有限公司 水电费、餐 - 100.00 100.00 33.84
费

广州广重重机有限公司 检测服务费 - 20.00 20.00 0.42

承租厂房 广州威谷科技园管理有限公司 承租厂房、 15.00 35.00 50.00 6.62
停车费

承租设备 万宝融资租赁（上海）有限公 租赁设备 - 500.00 500.00 1.16
司

出租厂房 山河星航实业股份有限公司……
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