公告日期：2024-08-30

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-046
山河智能装备股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议
方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年半
年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024年半年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度计提减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定，符合公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核，监事会认为：公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会

二〇二四年八月三十日

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