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公告日期:2024-07-27
天康生物
证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-044
天康生物股份有限公司
第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次(临时)
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于 2024
年 7 月 26 日(星期五)上午 10:30 分以通讯表决方式召开,应到会董事 7 人,
实到会董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:
一、议案审议情况
(一)审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》;(内
容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》<公告编号:2024-045>)
同意该项议案的票数为 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;
本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
(二)审议并通过公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》;
(内容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》<公告编号:2024-046>)
同意该项议案的票数为 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;
天康生物
二、备查文件
1、第八届董事会第十八次(临时)会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年七月二十七日
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